martedì 15 settembre 2015

'Ndrangheta, scommesse online illegali: sequestrati beni per 25 mln

Personale dei comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, della Squadra mobile della Polizia di Stato e della Dia di Reggio Calabria unitamente allo Scico e al Nucleo speciale frodi tecnologiche di Roma della GdF hanno
effettuato un'imponente operazione, sotto il coordinamento della Dda di Reggio Calabria, volta al sequestro di 21 società e trust, di tre partecipazioni societarie, di 31 siti nazionali e internazionali di "gambling on line", di 36 immobili, di 15 tra autovetture e motocicli nonché di ingenti disponibilità finanziarie all'estero, il tutto per un valore di circa 25 milioni di euro. L'attività investigativa, proseguita incessantemente dopo gli arresti e i sequestri dello scorso 22 luglio, ha permesso di individuare compendi aziendali, siti on line, beni immobili e mobili registrati nonché rapporti finanziari riconducibili a taluni dei membri del sodalizio criminale con proiezione transnazionale - al quale hanno preso parte anche soggetti appartenenti alla 'ndrangheta - che avvalendosi di società estere ha esercitato abusivamente l'attività del gioco e delle scommesse sull'intero territorio nazionale, così riciclando ingenti proventi illeciti. Le indagini sinergiche hanno permesso di disvelare una fitta ramificazione di società e trust esteri - con sede a Malta, a Panama, in Romania, nelle Canarie e nelle Antille Olandesi - costituiti ad hoc o acquisiti dall'organizzazione criminale per la gestione dell'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse on line e spesso intestati a meri prestanome di comodo. Significativa, altresì, è risultata l'entità delle disponibilità finanziarie sinora individuate all'estero, anche grazie all'efficiente cooperazione internazionale di polizia. Infatti, in Germania e a Singapore sono state sottoposte a sequestro liquidità rispettivamente pari a 1.700.000 euro e a circa 2.000.000 di euro.

Via: AskaNews

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